Калши привлекает бывшего агента ФБР для борьбы с отмыванием денег
Шон Ферн, бывший агент ФБР, присоединяется к платформе прогнозных рынков Kalshi, чтобы возглавить первую в компании команду по борьбе с отмыванием денег.
Kalshi, одна из ведущих компаний в сфере прогнозных рынков, наняла бывшего агента ФБР для руководства своей первой антимонетной командой на фоне растущего правового контроля со стороны штатов и федеральных регуляторов. Шон Ферн будет тесно сотрудничать с правоохранительными органами, регуляторами и руководством Kalshi, отслеживая подозрительную и потенциально преступную деятельность на платформе. За прошедший год платформа испытала взрывной рост.
По данным фирмы TickerTracker, объем ставок на Kalshi в этом году превысил 260 миллиардов долларов, что уже в три раза больше суммарного объема торгов за весь 2025 год.
После банкротства ему запретили ставки на спортивных сайтах. Затем он открыл для себя Kalshi.
В интервью NPR Ферн, который после работы в ФБР служил федеральным прокурором в Бруклине, заявил, что его задача — выстроить защиту от тех, кто пытается использовать платформу для финансовых преступлений. «Я хочу, чтобы здесь было трудно отмывать деньги, обходить санкции и совершать мошенничество», — сказал Ферн в интервью NPR в пятницу. «В повседневной работе это означает знание наших клиентов, понимание, откуда у них деньги, и уверенность в том, что мы не ведем дела с организациями или лицами из-под санкций. И когда что-то выглядит странным или подозрительным, мы можем это выявить и направить в правоохранительные органы».
Это заявление перекликается с практикой криптовалютных компаний во время бума сектора в начале 2020-х. Так, криптобиржа Binance нанимала бывших федеральных прокуроров и агентов ФБР для усиления подразделений по соблюдению норм и борьбы с отмыванием денег. Несколько лет спустя основатель Binance Чанпэн Чжао признал вину по обвинениям в отмывании денег.
Я писал о Джордже Сантосе. Затем он сделал угрозу насилия и солгал об этом.
Избежать собственного скандала с отмыванием денег, по словам Ферна, и побудило Kalshi пригласить его.
В ФБР Ферн был специальным агентом в отделе по международной коррупции, где участвовал в расследовании многомиллиардной взятнической схемы, связанной с суверенным фондом Малайзии, скандал, ставший известным как 1MDB.
Добавление Ферна, по мнению Kalshi, должно повысить доверие к стремительно растущей платформе в условиях нарастающего внимания по подозрениям во внутренней торговле и манипулировании рынком.
Пользователи прогнозных рынков могут делать ставки на все — от спортивных событий до того, что политики скажут на публичных мероприятиях, и до исхода выборов. Эксперты предупреждали, что внедрение ставок в такие области, как голосование и политические решения, побуждает людей монетизировать инсайдерскую информацию.
Федеральные регуляторы и правоохранительные органы в Вашингтоне начали уголовные расследования по предполагаемому злоупотреблению платформами прогнозных рынков. Ранее в этом году регуляторы урегулировали вопрос с бывшим конгрессменом США Джорджем Сантосом по обвинениям в манипуляциях рынком. Федеральные прокуроры также предъявили обвинения бывшему солдату армии США и бывшему сотруднику Google в связи с предполагаемым использованием непубличной информации для получения прибыли на Polymarket, главном конкуренте Kalshi. В августе бывший оператор телесуфлера президента Трампа был оштрафован регуляторами за использование предварительной информации о выступлениях президента для получения прибыли на так называемых «рынках упоминаний» Kalshi.
Федералы расследуют «рынки упоминаний» на фоне скандала вокруг Kalshi и Белого дома.
Элизабет Диана, пресс-секретарь Kalshi, заявила, что по мере того как банки, хедж-фонды и другие финансовые институты начинают использовать Kalshi, необходимость усиления мер по предотвращению финансовых преступлений стала очевидной. «Мы взрослеем», — сказала Диана.
По оценке PitchBook, стоимость компании составляет около 40 миллиардов долларов, в ней работает 250 сотрудников, и компания планирует удвоить штат в ближайшие шесть месяцев.
Во время службы в федеральных правоохранительных органах Ферн был одним из ведущих прокуроров в процессе против OneTaste, компании, продвигавшей так называемую «оргазмическую медитацию», основатели которой были приговорены к тюремному заключению после признания виновными в заговоре по принудительному труду.
NPR не предлагает и не принимает деньги за материалы или интервью. Любой, кто делает такое предложение или запрос, не является сотрудником NPR и не представляет NPR.